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二、paypal账号受限和冻结的原因 1、新注册的PayPal账号,都有被冻结的风险。 - 通常新号都有21天的风险考察期,在此期间的余额是不可提现的。
- 这是PayPal为了防止卖家不发货,发假货,货不对板等争议纠纷处理,要确保账号里有足够的资金可用于退单赔付处理。
- 21天内无任何的异常情况,纠纷已结案,21天后余额会自动陆续解封,解封后不会再冻结。
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3、账号异常,PayPal账号未验证,未认证,买来的账号,或是账号被关联等等 4、有一段时间没收款,突然进行销售收款也是有可能触发风控的。 5、 有大量的撤单,退单,争议,退单争议订单过多,说明销售的产品是有问题的,当然会冻结。 6、 销量异常,突然的销售额爆发式增长,长时间销售的品类出现异常变化,商品价格出现异常变化,更换系统平台等都有可能触发风控。 * J# u, o1 g5 p) ?2 }: v
# l" c0 {( b' V6 V. Y' [三、风控的几种类型 1、欺诈风险审核:
/ }1 q( H) N3 p4 p' u9 [1 S- [指PayPal怀疑你是虚拟身份注册,并且收了钱不发货、收了钱发假货。 2、信用风险审核:) O1 r4 S/ n) z+ Z
比如你收了一百万美金,但是你这边库存不足以应对这一百万的收款,所以要冻结一部分资金,确保后续可以做出应对。' W0 Z% M& x' e! h
PayPal会先发邮件给你进行沟通,然后会发出警告进行限制(能收款但是不能提现),提供供货商及库存的信息,以及进货凭证。 3、品牌风险审核:) e0 _% D" x" ?# e
比如侵权(产品描述、图片设计)、违禁品、被投诉(触发品牌风险最大可能性)。 注:
5 ]! Y% W1 F, y, Y3 x9 g解决品牌风险方法有两种,一种是提供品牌授权书;
, Q) Z. V0 f% i% I! E9 ]( |% H另一种则是在没有很严重的情况下,把之前侵权的产品全部下架,然后再回复PayPal,这样的话后面就还有可能继续使用这个PayPal账号。
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8 [6 _1 X7 a, b4 ~) h' t7 ]1 x四、PayPal风控等级 等级1:账户不受任何限制,能收款、能付款,但是会在通知栏收到一个警告,需要提供材料申诉。 等级2:账户被限制提现,不能付款出去,但是能收款进来。 等级3:不能收款也不能付款,但是其他操作可以操作。 等级4:180内永久冻结,在这个阶段,哪怕提供材料证明自己是无辜的机会都没有。 ! q4 {$ ]/ Q$ B' R- V, t
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